Tag: mlm scam

  • Promising windfall, delivering MLM Scams

    New Delhi:

    Hundreds of depositors have been lured with promise of windfall profits that vanish into thin air.Watch out for multi-level marketing schemes luring investors with unusually high returns as it might just be just a ploy to launder money. As per a government report, use of bank accounts by multi-level marketi ng (MLM) companies inviting investors to deposit money promising abnormal returns is a major trend seen with regard to suspicious banking transactions in the last fiscal. A number of such transaction records were received regarding huge deposits in certain accounts and the transfer of the same to other related accounts.

    Enquiries have revealed that these accounts were being used for MLM activity in the guise of direct selling of consumer goods and services.  Very high rates of return had been promised for the deposits, thus luring people to part with funds, it said. Interestingly, in some cases, a large number of cheque leaves had been obtained from the banks and post-dated cheques for interest and capital repayments had been issued to the investors to give them a false sense of security.

    “Like all pyramid schemes, it was obvious that as the rate of fresh deposits would reduce, post-dated cheques tendered thereafter would bounce due to inadequate funds being available in the accounts,” the report said. As per the investigations, funds deposited in bank accounts of firms were being transferred to personal accounts of the persons operating the schemes or to current accounts of associate firms. Moreover, some of the individuals involved had resigned from directorship of companies but were still continuing to operate bank accounts and sign cheques. As per information, 15 operators had formed more than 10 firms at various locations such as Kanpur, Mumbai, Chhattisgarh, Jaipur, Indore and Madurai. More than 35 accounts had been opened in 11 different banks having branches at different parts of the country to make it difficult for law enforcement agencies to trace the movement of money between these accounts.&nbs p;Rs 130 crore was transferred over 16 months from one account of one of

    These MLM firms to the personal account of one of the operators. The report said such accounts with deposits of over Rs 190 crore in different banks and states have been attached. A case of money laundering has also been registered.

  • A must read for mlm Leaders

    This article was submitted to by an MLM Analyst,JIGNESH BISCUITWALA

    GUJARAT

    जय मातादी

    यह मेल को अपने मित्रो को फॉरवर्ड करे |

    कुछ हमारे मित्रो उनकी आमदनी के लिए हमें फसाते है | हमे उनसे बचने हमारा दिमाग लगाना चाहिए | किसी पर भरोसा करना अछि बात है अंधविश्वाश करना गुनाह है |

    ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन एड, ऑनलाइन एडयुकसंन, ऑनलाइनडिओ, अन्य इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ प्लान बताकर हमे फसा रहे है |नीचे दी कंपनलिस्ट में से बोहत सारी कम्पनी जल्द ही बंद होने वाली है सम्भाल कर रहे | या उनका अत्ता पत्ता फोरेन का दिया है, सही में वो भारतीय गप्ले बाजों के दिमागी पैदाइस है की कम्पनी बंद हो जाये तो आप उनको पकड़ नही सको इस लिए फोरेन के नामसे हमे हमारे मित्रो के जरिये लूट रहे है | फिर भी आप अपनी मर्जी से काम करना चाहे तो में आपको रोकने वाला मै कौन होता ? लेकिन सोच लेना की रोने के दिन नही आये लुटने जाने बाद |

    www.club-asteria.com

    http://www.awsurveys.com/

    http://www.successidea.in/

    www.unitradeasia.com

    www.9wonder.com

    www.gr2ads.com

    www.algulfnet.com

    http://www.0mlm.com

    http://www.elance.com

    http://www.buildwealthwithus.com/

    इसके आलावा और बहोत कम्पनी है सायद लिस्ट बनाते बनाते और सर्च करने से हजारो कम्पनी मिलेगी |

    मूर्खो की दुनिया में लुटेरे दुखी नही होते | आपके लिए सेम्पल प्रस्तुत है

    See beloe link of Club ASTRIYA DIRECTOR Name FRAUD

    आप देख सकते हो क्लब आस्ट्रिया का डायरेक्टर वर्ल्ड बेंक के डायरेक्टर नही है या कभी थे |

    वह फोर्ड है | यह एक नही बोहत सरे पुरावे आपको सर्च करने में मिलेगे | यह मिलता जुलता नाम होने का फायदा ले रहे है |

    यह लिंक को क्लिक करो या पेस्ट करो ?

    Question from Belinda Sevilla

    Truth About Club Asteria’s ANDREA LUCAS?

    Club Asteria is really becoming so popular here. I for one is a member at that, seeing the wonderful missions and goals behind it. But as a bored internet surfer, I tried to search club asteria’s founder and her claim to be the former world bank director… here is what I’ve discover-

    She is not specifically the “world Bank Director” but actually claims to be the “international Finance Corporation” former director (branch of world bank…. and why I say that she claims to be… no name of hers actually link to either the world bank or IFC. there is actually MR. Andre Lucas.. but I’m not sure if he is a director or just an employee of IFC.-

    Does anyone here knows exactly and give proof that Andrea Lucas is really a the Former world bank IFC director? I just might be looking at the wrong places here. I mean, there are so many proofs about Club asteria really is paying and i’m not saying that it is a scam, but if the founder is a fraud then what does it’s program reflect?

    धोखे बाजो से खुद बचो और देश को बचावो – निचे दिया पूरा विवरण पढ़े और जरूरत होने पर मुजे कॉल भी करे

    जितनी फोरेंन की इस तरह कपनी इंडिया में आती है उनका इंडिया में न कोई अत्ता पता होता है या गवर्मेंट पंजीकरण यह सब ऑनलाइन होती है | ज्यादा मुनाफा या फायदा बताकर इ-मेल मार्केटिंग या हाय फाई फाइव स्टार होटलों में लोगो की हमारे पेसे से भीढ़ एकठी कर हाई लेवल मोटीवेसन दे कर फसाती हाई इनसे बच कर रहेना भाई | ज्यादा तर भारतीय कम्पनी भी आजकल इसे प्लान ला रही है, अपनी फेस-वेलुय बचाने सोच समजकर निवेश करे या पंजीकरण करे या करवाए |

    कुछ कंपनी इन्वेस्टमेंट के सामने बेंक गेरेटी भी दे रही है लेकिन उसकी कोई क़ानूनी वलुए नही है क्यों की वः लड़ने के लिए काम आई नही सकती क्यों की उस पर आपका कोई नाम या पत्ता नही होता और यह कम्पनी एक ही गारंटी पर कितने लोगो से पैसे लेलेती है वः हमे पत्ता नही होता | ५ – ५० लाख की गारंटी बेंक से बनवाकर करोड़ो – खारोबो रूपया बनाने के बाद भाग जाये तो हम किया कर सकते है ? या वः गारंटी डुप्लीकेट होने की भी पूरी सम्भावना है |

    यसी कंपनी कुछ लोगो को अछा – मोटा पैसा पहले से देकर भारत के भोले लोगो को फसा रही है और अपने ही भाई दोस्त बिना समजे उनकी आमदनी के लिए हमें इस जाल में फसा रहे है |

    बचो और देश बचावो |

    बिना काम आमदनी आना यानि ग्रोथ प्लान, आपके नामसे कंपनी गाड़ी लेकर भाड़े से देकर आपको हाई वेल्यु रिटर्न देना, ऑनलाइन सर्वे करवाना, आर्थिक आज़ादी देना, ऑनलाइन शिक्षण सेना, ऑनलाइन विडिओ कोन्फरन्स सॉफ्टवेर बेचना, लैंड में निवेश करवाना, अन्य इन्वेस्टमेंट प्लान बता कर ५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत प्रति माह मुनाफा देना या पेसे बाटना यह सब फोर्ड है, फसाने के नया तरीका | इसे बच कर रहो |

    दुनिया में कोई बिजनेस येसा रिटर्न नही देता उसमे भी भारत छोड़ कर सभी बाकि देसों में बेकारी बढ़ रही है, तभी इतनी कमाई या ग्रोथ वह होई नही सकता ये मेरा दावा है | इतना मुनाफा होता तो वहा की बेंक या बड़ी बड़ी कम्पनी क्यों बंध होती या मर्जर करती या भारत के उद्योगपति को क्यों बेचते जेसे लक्ष्मी मितल, रतन टाटा, मुकेश अमबानी जेसे कई हिन्दूस्तानी ने हमारा देश का नाम रोशन किया है|

    मै इसी दो – तिन कंपनी के सेमिनार मे गया था कुछ प्रश्न पूछे तो जवाब नही दिए | आप नीचे लिखा लेख पढ़ लो आज कल दान देना या ऑनलाइन सर्वे के नामसे लोगो लुटा जा रहा है उसके उदाहरण नीचे है या कॉल करो में पूरी जानकारी दे सकता हु |

    भाई साहब आपकी एक बात समज में नही आई के परिवारोकी आर्थिक आज़ादी के नामसे या आपको कमाई कर देने के बहाने कोई लूट चला रहा है और आप तो लूट्वाही रहे हो लेकिन अपने दोस्तों और अन्य परिवारके लोगो को आपकी आमदनी करने क्यों फास रहे हो | यह लोग नीचे लिखी बाते करते है लेकिन सबूत नहीं है

    1) वह वर्ल्ड बेंक की डायरेक्टर हे उसके सबूत क्या ? या बड़ी कोर्पोरेट कंपनी है या वह की गवर्मेंट की कम्पनी है तो सबूत कहा है |

    2) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई प्रमीशन दी है तो वह सबूत कहा है |

    3) भारत में अन्य कोई उन्होंने गवर्मेंट परवानगी ली है तो उनके सबूत कहा है |

    4) भारत में उनका ओफीसियल कारोबारी सरनामा कहा है |

    5) भारत में ओफिसियल लोंच हुवा उसके पुरावे कहा है |

    6) उनके देश में ही इतने दुखी लोग है तो भारत आनेकी जरूरत क्या है |

    7) इस तरह आज कल बहुत नामी – बेनामी कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट लाकर लोगो फास रही है, जैसे ऑनलाइन सर्वे करवाना, आर्थिक आज़ादी देना, ऑनलाइन शिक्षण सेना, ऑनलाइन विडिओ कोन्फरन्स सॉफ्टवेर बेचना, लैंड में निवेश करवाना, अन्य इन्वेस्टमेंट प्लान बता कर ५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत प्रति माह मुनाफा देना | भाई साहब इतना फायदा होता या इस तरह की आमदनी मिल सकती तो इस दुनिया मै कोई गरीब न होता या भीख मागनेवाला न दीखता ? जो आपको इसी नेटवर्क कपंनी का प्लान बतात है तो उसे बोलो की इतनी बड़ी कंपनी है तो हमारे पास पंजीकरण के नाम क्यों भीख मांग रही है, हम दानवीर नही है आप भी दलाली चोरो की करके हमे क्यों फसा रहे हो आप फसे वोही बोहत है |

    8 ) फोरेंन गवर्मेंट का टूरिज़म डिपार्टमेंट है | जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है तो जोय्निग या पंजीकरण का पैसा क्यों लेता है, जब हम ट्रावेलिंग क्या नही है, और वह फोरेंन गवर्मेंट का टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनका भारतीय सरकार ने कोई प्रमाण पत्र जारी किया है तो वह कहा है |

    9) ऑनलाइन सर्वे में इस कम्पनी को तो जिस कम्पनी के लिए सर्वे करते उनसे पैसे मिलते है और वः काम हम करते है तो पजीकरण के बहाने या अन्य चार्ज के रूप में हमारे से पैसे क्यों लेते ? मनो यह काम हम कोय कम्पनी में जा कर करते तो हम क्या उनको कुछ चार्ज देते क्या ?

    जसे इन्वेटमेंट और ग्रोथ प्लान का दावा करने वाले को भागना पड़ा वैसे इनको भी एक दिन भागना पड़ेगा |

    मेरी तो समज से बहार है हम यह सब जुड़ने से पहले क्यों नही सोचते ? सायद में गलत नही होगा इस लिए कुछ सवाल आपको पूछना चाहता हु |

    १) पंजीकरण फ्री है ?

    २) फ्री है और आर्थिक आज़ादी देने की भावना रखते है तो बाद में रु ५००० या उसे ज्यादा की भीख क्यों मागते है | जब हम जॉब करते या कम करते है तो हम किसीको पेसे देते या उनसे लेते है ? हम उनकी कपनी का परमोसन करते है तो उनको पंजीकरण के नाम पेसे क्यों देने चाहिए |

    ३) जब रु ५००० लेने के बाद रु ५०००० ही देने है तो रु ५००० लेने की क्या जरूरत है रु ५०००० न देकर रु ४५००० ही देगे तो चलेगा |

    ४) यह कोनसा तरीका है रु ८०,००० के बाद केपिंग लगेगा दान देने में केपिंग शब्द का प्रोयोग से ही मालूम हो जाता है की यह धोके बाज़ है |

    ५) जयादा कामने की लालच दे कर हमारी फेस वेलुए का उपयोग कर हमारे हाथ काले करवाकर हमारे दोस्त और अन्य लोगो को फसाने का काम करवाते है, जिस दिन यह कम्पनी भाग जाएगी उस दिन समाज में आप मुह दिखने लायक नही रहोगे सोच लेना |

    ६) रु २०००० कमाने तक पोह्चने १९ माह के बदले जल्द पोह्चने की लालच दे कर आपसे जादा पेसे ऐठने का गजब तरीका है की आप रु ५१००० या उसे ज्यादा दो तो उतनी ज्यादा आमदनी होगी वः भी १९ माह के बदले ३ या ४ माह में इन्वेस्ट के आधार पर आप जल्दी कमायेगे |

    इतने सवाल मेरे दिमाग में आपका मेल पढ़ कर दो मिनिट में आये तो आप कितने दिन से कर रहे हो पर भी आपने अपना दिमाग नही लगाया ? क्यों की मफत की कमाई जो मिल रही हे | लेकिन जिस दिन सर पर हाथ दे कर रोयेगे तब मुजे जरुर याद करना की कोई पागल मिला था उसने सही बोला था |

    ७) इस के आलावा मेचिग बोनस या कोनसी कोनसी आमदनी या रिवोर्ड होगे राम जाने |

    ८) यहाँ जो पेमेंट दिखाते वो शरुआती लोगो को सायद जरुर आ सकता है, लेकिन बाद में यह स्केम होने पर न पेमेंट आएगा और नही कंपनी रहेगी, साबुन का एक ऐड आता था की ढूढ़ते रह जावोगे ? वेसे आप को लोग ढूढ़ते रहेगे, और हात लग गये तो हड्डी सलामत नही है सोच लेना |

    JIGNESH BISCUITWALA

    VALSAD. 396001.

    GUJARAT