हरकत मे आए ईडी और आयकर विभाग : करेंगे साथ मिलकर काम !

प्रदेश भर मे बे-रोकटोक चल रही चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाडे की धर पकड के लिए अब ईडी और आयकर विभाग साथ मिलकर जांच शुरु करेगा। मामले मे आर्थिक अपराधो को लेकर काम करने वाली दो बड़ी जांच एजेंसी को गत दिनो केन्द्रीय कार्यालय ने आदेश जारी किए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुऐ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग अपने अपने स्तर पर मामले की जांच करनी शुरु कर दी है। साथ ही सेबी ने मामले मे आयकर विभाग को मध्य प्रदेश मे चल रही चिटफंड कंपनियो की जानकारी दी है जो आए दिन लोगो को लुटते रहते है और इसी इलाके से फर्जीवाडे के अधिक शिकायते मिलती है।

विभाग ने जांच के शुरुआती दौर मे इन कंपनियो के सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन पर नजर बनाऐ रखी है और अभी तक की जांच में कई कंपनियों के ट्रांजेक्शन संदिग्ध पाए गऐ है मिले हैं। इसकी जानकारी विभाग ने सेबी को दी है।

इतना ही नही ईडी इन कंपनियों के हवाला कनेक्शन समेत इनके वर्किग मॉड्यूल में बदलाव की भुमिका की भी जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां अपने ऊपर कसते शिकंजे ओर ब्लैक लिस्टेड होता देख अपने तौर-तरीके बदल रही हैं। कुछ ने तो अपने समानांतर नई कंपनी गठित कर ली है।

जांच के धेरे मे कई कंपनी

आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जिन कंपनियो की जांच कर रहे है उनमे से मुख्य रुप से पीएसीएल इंडिया, बीएनजी प्राइवेट लिमिटेड, सेवलान इंडिया, रामा इंफ्रास्ट्रक्चर, सन इंडिया, किम इन्फ्रास्ट्रक्चर और बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अन्य कंपनियां जांच एजेंसी के धेरे मे है।