अपनी जरुरतो को पुरा करने के लिए भारतीय निवेश फंड के मैनेजर ने नियमो को दर किनार करते हुऐ निवेशको से 11 मिलियन डाॅलर से अधिक की रकम लूटकर अपने स्वार्थ के लिए पैसो का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। आरोपी नील गोयल के खिलाफ अमेरिकी जिला न्यायालय में धोखाधड़ी के साक्ष्यों के साथ एक आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
अमेरिका के प्रतिभूति और विनयम आयोग (एसईसी) ने उनके खिलाफ एक समानांतर सिविल धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर उनकी संपत्ति और धन को सीज करने का आदेश मिला है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि गोयल के दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 20 साल का करावास और दो लाख पचास हजार डॉलर जुर्माने की सजा भी सुनाई जा सकती है।
अपराधिक मामले के मुताबिक आरोपी ने खुद के द्वारा चलाई और नियंत्रित की जा रही चार निजी फंडों में भागीदारी और बीआरटी की पेशकश कर 41 निवेशकों से साल 2006 से 2014 के बीच 11.3 मिलियन डॉलर की अधिक राशि हांसिल की। गोयल ने निवेश करवाने मे शुरुआती दौर मे नुकसान भी झेला लेकिन इस नुकसान की कम समय मे ही निवेशकों को नकली खातोें के माध्यम से फायदा दिखाकर और निवेश करवाकर भरपाई कर ली।
संघीय न्यायाधीश ने गोयल की फर्मो के खिलाफ एक स्थायी संपत्ति जब्त कर सीज करने का आदेश जारी किया है।
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