शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में करीब एक दर्जन ‘बाइक बोट‘ के स्थानों पर तलाशी ली। नोएडा की ‘बाइक बोट‘ फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में एक पोंजी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ‘बाइक बोट‘ मामले के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में […]
प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया AMWAY के खिलफ नोटिस
AMWAY कंपनी के CEO Bill Pinkney की जब से गिरफ्तारी हुई है उनपर मुशिबतों का ढ़ेर टुट पड़ा है। Enforcement Directorate (ED) ने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी Amway को कारणबतौर नोटिस जारी किया है। इस कंपनी ने भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अब तक 8,000 करोड़ रुपये प्रत्यावर्तित किये है।
ईडी कसेगी मनी लॉन्ड्रिंग करने वालो पर शिकंजा।
काले धन को सफेद करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का उप क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में खुल चुका है।