10 मार्च 2026 को आयुष वर्षनेय मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में था, तभी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। CBI के बार-बार समन को नज़रअंदाज़ करने के बाद उसके खिलाफ Look Out Circular जारी किया गया था। वह Darwin Labs — वही कंपनी जिसने GainBitcoin का पूरा तकनीकी ढांचा खड़ा किया — से गिरफ्तार होने वाला पहला शख्स है। और यह स्कीम खुद 2017 में ढह चुकी थी।
धोखाधड़ी और पहली गिरफ्तारी के बीच नौ साल का फासला। इससे अंदाजा लग जाता है कि ऐसे मामले किस रफ्तार से चलते हैं।
वर्षनेय Darwin Labs का CTO था। CBI सूत्रों के मुताबिक उसका काम निवेशकों को फंसाना नहीं था — उसका काम था इस पूरे धंधे को असली दिखाना। उसने MCAP टोकन डिज़ाइन किया, ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे, पेमेंट गेटवे बनाए, और GBMiners.com, Coin Bank Bitcoin वॉलेट और GainBitcoin इन्वेस्टर पोर्टल को तैयार करने में हाथ बंटाया। Darwin Labs के को-फाउंडर साहिल बागला और निकुंज जैन भी जांच में नामजद हैं। इन लोगों ने जो तकनीकी परत बनाई, उसने एक क्लासिक पोंज़ी स्कीम को एक चलती-फिरती क्रिप्टो कंपनी की शक्ल दे दी।
GainBitcoin 2015 में अमित भारद्वाज और उसके भाई अजय भारद्वाज ने सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी Variabletech Pte. Ltd. के ज़रिए शुरू की थी। ऑफर सीधा था: Bitcoin जमा करो, 18 महीने तक हर महीने 10% रिटर्न पाओ। नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को देने के काम आता था। Bitcoin की अपनी बढ़ती कीमत ने असली समस्या को कुछ वक्त के लिए छुपाए रखा — शुरुआती निवेशकों को पैसे मिले, उन्होंने दूसरों को बताया, और स्कीम फैलती गई। करीब 8,000 सीधे निवेशक थे, लेकिन रेफरल नेटवर्क के ज़रिए असर बहुत बड़े दायरे तक पहुंचा।
2017 तक नया पैसा आना बंद हो गया। कमी मानने के बजाय भारद्वाज और उनके साथियों ने सभी पेमेंट Bitcoin से बदलकर MCAP में कर दिए — एक ऐसा टोकन जो उन्होंने खुद बनाया था और जिस पर उनका पूरा कंट्रोल था, और जिसकी बाज़ार में कोई खास कीमत नहीं थी। जिन निवेशकों को Bitcoin मिलनी थी, उन्हें MCAP थमा दिया गया। वह लगभग बेकार था। सतर्क अनुमानों के मुताबिक कुल नुकसान Rs 6,606 करोड़ है। कुछ आकलनों में यह Rs 20,000 करोड़ से भी ऊपर जाता है।
अमित भारद्वाज 2022 में जमानत पर बाहर रहते हुए मर गया — बिना किसी सजा के। मामला आठ राज्यों में फैल गया था, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे CBI को सौंपा। ED एक समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच चला रही है। फरवरी 2025 में 60 ठिकानों पर छापे में Rs 23.94 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल सबूत मिले। अब जांचकर्ता उन 29,000 माइन किए गए Bitcoins का सुराग लगाने की कोशिश में हैं जो विदेशी खातों में खपा दिए गए लगते हैं।
इन संकेतों को पहचानिए:
क्रिप्टो में हर महीने 10% रिटर्न कोई निवेश नहीं है — यह एक भर्ती का हथियार है। असली रिटर्न ऊपर-नीचे होता है और कभी-कभी नेगेटिव भी जाता है। जो स्कीम तय रिटर्न का वादा करे, वहीं रुककर सोचिए — असेट क्लास मायने नहीं रखता। MLM क्रिप्टो स्कीमें किसी भी और पिरामिड की तरह ही काम करती हैं: अगर रिटर्न पाने के लिए आपको नए लोगों को जोड़ना पड़े, तो जो टोकन दिखाया जा रहा है वह सिर्फ पर्दा है।
MCAP वाला पैंतरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यह दोबारा होगा — किसी और नाम से। ऑपरेटर वह चीज़ बदल देता है जिसका वादा किया था — कोई ऐसा एसेट जिसे आप बेच सकते थे, जिसकी बाज़ार में कीमत थी — और उसकी जगह कुछ ऐसा दे देता है जो पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में है। जब चाहे, जैसे चाहे। आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यह कोई प्लेटफॉर्म अपडेट नहीं है — यह भागने का रास्ता है। और सिंगापुर में रजिस्ट्रेशन करके भारत में काम करना कोई कॉर्पोरेट औपचारिकता नहीं — यह जानबूझकर बनाई गई वह संरचना है जो भारतीय अदालतों की पहुंच को सीमित करती है।
GainBitcoin में पहली गिरफ्तारी नौ साल बाद आई। इसका मुख्य आरोपी बिना सजा पाए मर गया। अगर Rs 20,000 करोड़ की धोखाधड़ी का यही परिणाम है, तो यह समझना मुश्किल नहीं कि ऐसी स्कीमें बार-बार क्यों सामने आती रहती हैं।
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