- OneCoin घोटाला 3.4 अरब यूरो की पोंजी योजना का है
- इग्नाटोव और उसके भाई कोंस्टेंटिन ने मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड और सिक्योरिटी फ्रॉड की साजिश रचने का आरोप
- OneCoin ने दुनिया भर में 3 मिलियन सदस्य
OneCoin को इसके पूर्व निवेशक क्रिस्टीन ग्रैबलिस ने $130,000 के अपने घाटे पर मुकदमा दायर किया है।
ग्रैबलिस की ओर से, सिल्वर मिलर ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है। यह आरोप लगाया गया है कि OneCoin क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश को बढ़ावा देने में धोखाधड़ी में शामिल थे, जिससे न्यूयॉर्क के संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन हुआ।
ग्रैबलिस के दावे के अनुसार, उसे इस योजना में लगभग $130,000 का नुकसान हुआ है और नुकसान के लिए भुगतान के साथ-साथ उन निधियों की वापसी की मांग की है। यह भी बताया गया है कि वह अन्य निवेशकों की ओर से एक संयुक्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, जो एक ही निवेश योजना के माध्यम से पैसा खो चुके हैं।
OneCoin 2016 से लाइमलाइट में है, जब बेल्जियम के वित्तीय नियामक ने इस योजना के खिलाफ चेतावनी जारी की थी। Ruja इग्नाटोवा द्वारा स्थापित, OneCoin एक MLM संगठन के रूप में काम करता है। यू.के, जर्मनी, भारत, इटली, अफ्रीका और चीन सहित दुनिया भर के विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने योजना में निवेश करते समय अपने लोगों को सावधान रहने की सख्त चेतावनी जारी की थी ।
इस योजना के बारे में पिछले साल चीन में 100 से अधिक व्यक्तियों को आरोपित किया गया था, जबकि भारत में अधिकारियों ने 2017 में कथित प्रमोटरों को गिरफ्तार किया था।
हाल ही में, U.S. Attorney for the Southern District of New York (SDNY) के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ने OneCoin संस्थापकों, रूजा इग्नाटोवा और कोंस्टेंटिन इग्नाटोव पर धोखाधड़ी, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जबकि कॉन्स्टेंटिन को गिरफ्तार कर लिया गया था, रुजा, जो परियोजना में अपनी भूमिका के लिए भारत में आरोपों का सामना कर रही है, अभी भी फरार है।
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