QNet कंपनी में फर्जीवाड़े के हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। QNet हांगकांग आधारित विवादास्पद मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनी है। QNet भारत के सभी आला अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एक मामले का हवाला देते हुए छिपे रहने का फैसला किया है।
दरअसल सुरेश थिमिरी को QNet इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने QNet या इसके किसी प्रतिनिधि से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया। लेकिन थिमिरी की कंपनी Transview Enterprises Pvt Ltd में QNet के ट्रेडमार्क का उपयोग किया जा रहा है।
19 अगस्त 2013 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीए ढोलकिया के समक्ष दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में सुरेश थिमिरी ने कहा गया था कि उनका न तो QNet और न ही उसके किसी प्रतिनिधि (including Eswaran and Vihaan Direct Selling India Pvt Ltd) से किसी भी तरह का कोई रिश्ता है। इनके खिलाफ शिकायतकर्ता गुरुप्रीत सिंह आनंद ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज़ कराई है।
Transview Enterprises, Vihaan Direct Selling कि एक सहयोगी कंपनी है जो भारत में QNet के एमएलएम कारोबार संचालन को 14 अप्रैल 2012 से संभालती आ रही है। इससे पहले QNet के भारतीय परिचालन को QuestNet Enterprises (India) Pvt Ltd नियंत्रित करती थी जो चेन्नई में पंजीकृत है। Vihaan, QNet का एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और इसने सुरेश थिमिरी की कंपनी TransView साथ बड़ा वित्तीय लेनदेन किया था, जिसकी वजह से ईओडब्ल्यू ने TransView के बैंक खातों को जो बेंगलुरू में आईएनजी व्यास बैंक में था उसे सील कर दिया था।
सुरेश थिमिरी ने अपनी अग्रिम जमानत आवेदन में QNet और इसके किसी भी प्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था, लेकिन यह Vihaan Direct Selling और उसकी कंपनी Transview Enterprise के बीच सौदे की पुष्टि करता है। बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपने बैंक खातों को दोबारा चालू करने हेतु दायर अपनी याचिका में सुरेश ने कहा था कि उनकी कंपनी Transview Enterprise बायो डिस्क, पेंडेंट, घड़ियां जैसी उत्पादों के आयात और निर्माण के कारोबार में है।
इस खुलासे से QNet के कुछ स्वतंत्र प्रतिनिधियो (आईआर) को सोचने पर मजबूर करता है कि है कि QNet के सभी उत्पादों को इम्पोर्ट किया जाता था। लेकिन कहां से? यह जनता से छुपा कर रखा था लेकिन केवल कंपनी को इस बारे में पता था। वैसे भी अब QNet उत्पादों की निर्माण के बारे में सुरेश के स्पष्टीकरण के साथ इन आईआर को सच्चाई पता चल चुका है।
ये कुछ तथ्य हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है-
1. सुरेश थिमिरी ने कबूला है कि TransView के आपूर्तिकर्ता क्रेता संबंधों को छोड़कर Vihaan Direct Selling के साथ कोई संबंध नहीं है।
2. सुरेश थिमिरी कि कंपनी TransView, QNet के ट्रेडमार्क का उपयोग करती थी जो भारत में Vihaan द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।
3. Vihaan Direct Selling भारत में QNet के ब्रांड नाम का वहन करती है और QNet लिमिटेड की फ्रेंचाइजी है।
4. सत्र न्यायालय के समक्ष ईओडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोपी के रूप में सुरेश थिमिरी का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी सुरेश निवेश के अवसर की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाने में सक्रिय भूमिका में थे और प्रतिभागियों द्वारा अर्जित आय योजना में नए सदस्यों का नामांकन पर आधारित है।
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